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Credit Suisse è accusato di riciclaggio di denaro in una causa svizzera contro i trafficanti di cocaina bulgari

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Nel primo procedimento penale di una grande banca svizzera, i pubblici ministeri svizzeri chiedono al Credit Suisse un risarcimento di circa 42,4 milioni di franchi svizzeri (45,86 milioni di dollari).

Dicono che la seconda banca più grande del paese e uno dei suoi ex gestori di relazioni non hanno adottato tutte le misure necessarie per impedire ai presunti trafficanti di droga di nascondersi e riciclare denaro tra il 2004 e il 2008.

“Il Credit Suisse respinge senza riserve tutte le accuse mosse in questo caso ed è convinto che il suo ex dipendente sia innocente”, ha affermato la banca in una nota.

Ha aggiunto che “si difenderà vigorosamente in tribunale”.

Il caso ha suscitato un ampio interesse in Svizzera, dove è visto come un test per i pubblici ministeri che assumono una posizione potenzialmente più dura nei confronti delle banche del paese.

L’atto d’accusa è lungo oltre 500 pagine e si concentra sul rapporto che il Credit Suisse e il suo ex dipendente avevano con l’ex combattente bulgaro Evelin Banev e diversi soci, due dei quali sono accusati in questo caso.

Una seconda accusa in questo caso accusa un ex relationship manager di Julius Baer di favorire il riciclaggio di denaro.

Un rappresentante legale dell’ex dipendente del Credit Suisse, che non può essere nominato secondo le leggi svizzere sulla privacy, ha affermato che il caso era ingiustificato e il suo cliente ha negato l’illecito.

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Quel banchiere avrebbe iniziato a testimoniare mercoledì o giovedì, ha affermato una sentenza del tribunale preliminare.

Un avvocato dei due presunti membri della banda, che devono affrontare molteplici accuse di appropriazione indebita, frode e contraffazione, presso la corte federale svizzera, ma che non possono essere nominati secondo le leggi svizzere sulla privacy, ha rifiutato di commentare.

Un avvocato dell’ex relationship manager Julius Baer non ha risposto alle richieste di commento.

Banev, che non è accusato in Svizzera, è stato condannato per traffico di droga in Italia nel 2017 e poi in Bulgaria nel 2018 per riciclaggio di denaro. È scomparso ma è stato arrestato a settembre in Ucraina.

I pubblici ministeri bulgari chiedono la sua estradizione per essere accusato di aver formato un gruppo organizzato di riciclaggio di denaro, mentre la Romania lo sta cercando per creare un gruppo di traffico di droga, secondo la lista rossa dei ricercati dell’Interpol.

Il rappresentante legale di Banev non ha commentato immediatamente.

Julius Baer, ​​che non deve affrontare accuse, ha rifiutato di commentare il caso.

L’ex dipendente del Credit Suisse ha portato con sé almeno un cliente bulgaro, che era associato a Banev, quando è entrato a far parte del Credit Suisse nel 2004, affermano i pubblici ministeri nell’atto d’accusa.

Il cliente, che è stato poi colpito da una fucilata quando ha lasciato un ristorante con la moglie a Sofia, in Bulgaria, nel 2005, aveva iniziato a fare le valigie piene di contanti in una cassaforte del Credit Suisse, secondo l’accusa.

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I pubblici ministeri affermano che la banda ha utilizzato una pratica nota come smurfing, in cui una grossa somma di denaro viene suddivisa in importi inferiori che sono al di sotto della soglia di avviso di riciclaggio di denaro per riciclare denaro, mettendo milioni di euro in banconote di piccolo valore in cassette di sicurezza e che erano successivamente trasferiti in conti.

Gli imputati hanno affermato che questa era una pratica standard al momento dei depositi, sebbene le banche private svizzere da allora abbiano adottato controlli più severi per conoscere i clienti al fine di combattere il riciclaggio di denaro, sotto la pressione internazionale.

I pubblici ministeri affermano che l’ex responsabile delle relazioni, che ha lasciato il Credit Suisse nel 2010 dopo essere stato trattenuto per due settimane dalla polizia nel 2009, ha contribuito a nascondere le origini criminali del denaro dei clienti conducendo transazioni per un valore di oltre 146 milioni di franchi svizzeri, di cui 43 milioni di franchi in contanti.

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