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Le società di criptovaluta degli Emirati Arabi Uniti hanno preso d’assalto dalle pretese russe di liquidare miliardi di dollari in partecipazioni russe

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Alcuni clienti usano le criptovalute per investire nel settore immobiliare negli Emirati Arabi Uniti, mentre altri vogliono usare le società lì per trasformare i loro soldi virtuali in valuta estera e nasconderli altrove, hanno affermato le fonti.

Ad esempio, un’azienda di criptovalute ha ricevuto molte richieste negli ultimi 10 giorni da broker svizzeri che hanno chiesto di liquidare partecipazioni in bitcoin multimiliardarie perché i loro clienti temono che la Svizzera congelerà i loro beni, ha affermato un direttore, aggiungendo che nessuno dei le richieste erano per meno di $ 2 miliardi.

“Ne ho avuti cinque o sei nelle ultime due settimane. Nessuna delle richieste si è ancora concretizzata – hanno cambiato idea all’ultimo minuto, cosa non rara – ma non abbiamo mai avuto così tanto interesse”, ha detto il direttore, aggiungendo che la sua azienda normalmente riceverebbe una richiesta di transazione. ottimo una volta al mese.

“Abbiamo un ragazzo – non so chi sia, ma è venuto tramite un broker – e ha detto: ‘Vogliamo vendere 125.000 bitcoin.’ E io dico: cosa? Sono 6 miliardi di dollari, ragazzi. E dicono: “Sì, li manderemo a una società australiana”, ha detto il direttore.

Dubai, il crescente centro finanziario e degli affari del Golfo e un centro crittografico in crescita, è stata a lungo una calamita per gli ultra ricchi del mondo e il rifiuto degli Emirati Arabi Uniti di sostenere qualsiasi parte tra gli alleati occidentali e Mosca ha segnalato ai russi che i loro soldi sono al sicuro lì.

Un agente immobiliare, la cui società ha stretto una partnership con un servizio di criptovaluta per aiutare le persone ad acquistare proprietà, ha dichiarato: “Ho visto molti russi e persino bielorussi venire a Dubai e portare tutto ciò che potevano portare, anche in criptovalute”.

Una fonte finanziaria negli Emirati Arabi Uniti ha confermato che i russi stanno acquistando proprietà a Dubai, utilizzando le criptovalute come mezzo per prelevare denaro da altre giurisdizioni e nello stato del Golfo.

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Le piattaforme di criptovaluta hanno affermato, sebbene abbiano fornito pochi dettagli, che stanno bloccando gli account dei russi sanzionati dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, che la Russia chiama “operazione speciale”.

Le principali piattaforme, come Coinbase e Binance, hanno anche affermato che stanno adottando misure per garantire che le criptovalute non vengano utilizzate come veicolo per eludere le sanzioni e che stiano cooperando con le forze dell’ordine.

Tuttavia, poiché le criptovalute offrono agli utenti un elevato grado di anonimato, paesi europei come la Germania e l’Estonia hanno chiesto una supervisione più rigorosa questa settimana per rimuovere eventuali scappatoie che potrebbero impedire le sanzioni.

Tre diplomatici occidentali hanno affermato di essere sempre più allarmati dal numero di russi che nelle ultime settimane hanno cercato rifugio negli Emirati Arabi Uniti per la loro ricchezza, compreso il settore immobiliare, e temono che alcuni possano agire per conto degli Emirati Arabi Uniti a coloro che sono stati sanzionati.

Due diplomatici si sono detti scettici sul fatto che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero represso la ricchezza della Russia nello stato del Golfo, cosa che avrebbe avuto luogo principalmente a Dubai, citando la posizione neutrale del paese nel conflitto.

Un terzo ha affermato di sperare che gli Emirati Arabi Uniti, che sono anche un centro commerciale dell’oro, capiscano le implicazioni per la loro reputazione e agiscano.

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati inseriti in una “lista grigia” questo mese per un maggiore monitoraggio da parte dell’organismo di supervisione sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggio di denaro, la Financial Action Task Force (GAFI).

Il GAFI ha citato i rischi in alcuni settori, compresi gli agenti immobiliari e i commercianti di metalli preziosi.

Dubai ha approvato questa settimana una legge sulle risorse virtuali e ha istituito un organismo di regolamentazione.

Il regolatore degli Emirati Arabi Uniti ha affermato di essere vicino all’emanazione di regolamenti e si è consultato sui rischi di riciclaggio di denaro nel settore.

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L’ufficio stampa del governo di Dubai e la banca centrale degli Emirati Arabi Uniti non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha affermato di non avere commenti oltre alle precedenti dichiarazioni secondo cui il governo aveva un “forte impegno” a collaborare con il GAFI per migliorare il suo regime antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Alcuni esperti affermano che la relativa trasparenza delle transazioni in criptovaluta, che sono registrate nel registro blockchain che sta alla base di bitcoin e altre valute virtuali, rende difficile eludere le sanzioni su larga scala.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che violare le sanzioni attraverso l’uso di criptovalute “non è necessariamente possibile” e ha invitato le aziende del settore a essere vigili.

Due fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che le società negli Emirati Arabi Uniti avevano problemi di reputazione per quanto riguarda gli affari russi, ma hanno considerato l’astensione dello stato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quando la Russia ha respinto una risoluzione che la condannava. L’invasione dell’Ucraina è un segnale che non dovrebbe imporre restrizioni ai russi. .

Gli Emirati Arabi Uniti, che negli anni hanno approfondito i legami con la Russia, non hanno eguagliato le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali e la banca centrale non ha emesso raccomandazioni sulle misure.

Dubai, un’attraente destinazione turistica, è stata a lungo popolare tra i russi, che sono stati tra i primi visitatori e acquirenti di immobili appena prima della guerra, e le conseguenti sanzioni hanno messo in subbuglio l’economia russa.

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